Компетенции и управление
Институциональная компетенция — не личная практика.
Valorem Private Office структурирован вокруг определённых функций и письменного управления, а не отдельных личностей. Мы не публикуем имена или фотографии сотрудников публично; отношения с клиентами устанавливаются через частное, конфиденциальное знакомство.
Для клиентов, которые ценят деликатность не меньше компетентности, анонимность — это осознанное решение, а не недосмотр. Каждый клиент знакомится — конфиденциально и индивидуально — с людьми, отвечающими за его сотрудничество, до начала любой работы. Квалификация, опыт и рекомендации предоставляются непосредственно на этом этапе.
Опыт и квалификация
Построено на практике частного банкинга и AML/CFT, а не на теории.
Опыт команды охватывает руководящие должности в частном банкинге и комплаенсе в сфере финансовых преступлений, включая непосредственный опыт работы внутри банков и регулируемых учреждений до основания Valorem Private Office. Профессиональная квалификация команды включает CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist, ACAMS) и CCAS (Certified Cryptoasset AFC Specialist).
Индивидуальная квалификация, регуляторные рекомендации и подробный профессиональный опыт здесь не публикуются — они полностью представляются на этапе конфиденциального знакомства в рамках сотрудничества, в соответствии с описанной выше деликатностью.
Функции
Как организована компания.
Координация банковских отношений и KYC
Управляет сотрудничеством по регистрации компаний и банковской координацией — контролируя работу юридических и бухгалтерских специалистов, документацию SOW/SOF и открытие счетов в нескольких юрисдикциях.
Администрирование семейных офисов
Несёт постоянный мандат — координацию, управление документацией и отчётность по всем консультантам.
Регуляторное и комплаенс-консультирование
Предоставляет консультации по AML/CFT и регуляторным вопросам, а также поддерживает собственную внутреннюю комплаенс-структуру компании.
Внешние юридические консультанты
Независимые юридические фирмы, привлекаемые по конкретным вопросам для многоюрисдикционного и корпоративного структурирования.
Внешние бухгалтерские партнёры
Независимые бухгалтерские фирмы, привлекаемые для документации источника средств и корпоративной отчётности.
Консультативный совет(в стадии формирования)
Внешние, опытные специалисты из банковской сферы и международного права, привлекаемые для контроля стандартов по мере роста компании.
Управление
Каждое сотрудничество проверяется до начала.
Все потенциальные клиенты проверяются согласно письменной политике приёма клиентов — охватывающей статус политически значимого лица (PEP), проверку по санкционным спискам и признаки риска в отношении источника происхождения капитала — до принятия любого сотрудничества. Это защищает наших клиентов, наших банковских партнёров и саму компанию.